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筑牢反洗钱防线 共守金融安全基石——富德生命人寿郑州中支推进反洗钱专项培训提质增效

为切实贯彻中国人民银行反洗钱监管要求,全面提升全员反洗钱履职能力,富德生命人寿郑州中心支公司于近日组织开展2025年二季度反洗钱专项培训。中支班子成员、各部门负责人、反
2025-05-13 14:50 · 投资者  安安    收藏
   

为切实贯彻中国人民银行反洗钱监管要求,全面提升全员反洗钱履职能力,富德生命人寿郑州中心支公司于近日组织开展2025年二季度反洗钱专项培训。中支班子成员、各部门负责人、反洗钱岗位专员及业务骨干齐聚一堂,共研反洗钱工作实务与监管新规。

培训开场,主讲人以详实的2025年一季度反洗钱数据为切入点,通过图表对比、趋势分析等方式,直观呈现当前反洗钱工作的重点与难点。结合全国一季度反洗钱行政处罚典型案例,从账户异常交易监测、客户身份识别漏洞等具体场景出发,深度剖析金融领域反洗钱方面的违规原因及教训。一个个真实发生的警示案例,不仅揭示了洗钱风险的隐蔽性,更为参训人员敲响合规警钟。

面对新修订的《反洗钱法》,培训设置专题解读环节,从法条修订背景、核心条款变化、保险行业适配等维度展开系统讲解,帮助参训人员准确把握法律新规对业务实操的指导意义。同时,培训及时传达2025年人民银行反洗钱工作会议精神,针对客户身份持续识别、可疑交易动态监测等关键环节,结合公司实际业务流程,细化操作规范与风险防控要点。

培训尾声,郑州中支负责人发表总结讲话,强调反洗钱工作是金融机构必须严守的法律底线与社会责任,并提出三项具体要求:一是强化责任意识,将反洗钱要求贯穿业务全流程;二是强化部门协同配合,构建高效协同的风险防控体系;三是聚焦高风险领域,完善客户分级管理与动态监测机制行,切实提升风险识别与处置能力。

未来,富德生命人寿郑州中支将持续深化反洗钱长效机制建设,通过常态化培训、实战化演练,锻造专业过硬的反洗钱人才队伍,以实际行动履行金融机构社会责任,为维护区域金融安全稳定贡献力量。

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